首页 快讯内容详情
皇冠开户平台:Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV: Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

皇冠开户平台:Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV: Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

分类:快讯

标签: # mậu binh online

网址:

SEO查询: 爱站网 站长工具

点击直达

免费足球推介www.ad168.vip)是国内最权威的足球赛事报道、预测平台。免费提供赛事直播,免费足球贴士,免费足球推介,免费专家贴士,免费足球推荐,最专业的足球心水网。

Sáng 1/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Trong phiên họp buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, thay mặt Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra Dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Đại biểu Hà Sỹ Đồng - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị, cần rõ cơ sở pháp lý về quan hệ giữa ngân hàng và đại lý

Tại phiên thảo luận đã có 22 đại biểu phát biểu; đa số ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền và đánh giá hồ sơ dự thảo Luật đã được chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng để có thể xem xét, thông qua tại kỳ họp này. Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về những nội dung: tên gọi của dự thảo Luật; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; nguyên tắc phòng, chống rửa tiền; biện pháp phòng, chống rửa tiền; chính sách của Nhà nước về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền; giao dịch có giá trị lớn; tổ chức phi lợi nhuận; việc thiết lập hoặc duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả; cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị; quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; trách nhiệm báo cáo, cung cấp hồ sơ, thông tin báo cáo, đối tượng báo cáo, thời hạn báo cáo, lưu trữ hồ sơ thông tin báo cáo; nhận biết khách hàng, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng; việc đánh giá rủi ro quốc gia, rủi ro ngành; phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro; báo cáo giao dịch đáng ngờ; các yếu tố xác định giao dịch đáng ngờ, các dấu hiệu đáng ngờ; quan hệ ngân hàng đại lý; việc áp dụng các biện pháp tạm thời; tính chính danh khi đăng ký mở và sử dụng tài khoản; trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong phối hợp trao đổi thông tin về phòng, chống rửa tiền…

Nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền, các đại biểu đề nghị cần bổ sung quy định về quản lý tài sản ảo, tiền ảo, dịch vụ công nghệ tài chính vào diện đối tượng phải báo cáo về phòng, chống rửa tiền; bổ sung một điều luật quy định về trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác phòng, chống rửa tiền; nghiên cứu, ban hành hướng dẫn chi tiết đối với các biện pháp tăng cường cập nhật thông tin khách hàng phù hợp với mức độ rủi ro về rửa tiền, giám sát đặc biệt một số giao dịch; bổ sung quy trình tuyển dụng nhân sự, xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, áp dụng các biện pháp cần thiết để giảm thiểu rủi ro đối với các sản phẩm, dịch vụ sử dụng công nghệ mới.

,

皇冠开户平台www.hg9988.vip)是皇冠官方开户平台,开放皇冠信用网代理申请、信用网会员开户,线上投注的官方平台。

,

Tại phiên thảo luận đã có 22 đại biểu phát biểu và cơ bản nhất trí với sự cần thiết sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền

Ngoài ra, một số ý kiến đại biểu cho rằng, trong dự thảo Luật còn quá nhiều quy định giao cho Chính phủ hướng dẫn thi hành, đề nghị Ngân hàng Nhà nước nên cụ thể hóa hơn nữa vào luật mà không cần phải chờ Chính phủ hoặc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn nhằm rút ngắn thời gian đưa luật vào thực tiễn; đồng thời đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, toàn diện, thận trọng các nội dung của dự thảo Luật với các luật hiện hành để bảo đảm tính hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, khả thi của Luật trong hệ thống pháp luật quốc gia, phù hợp với chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Kết thúc phiên thảo luận, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH nêu.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và dự án Luật Phòng thủ dân sự.

,

澳5www.a55555.net)是澳洲幸运5彩票官方网站,开放澳洲幸运5彩票会员开户、澳洲幸运5彩票代理开户、澳洲幸运5彩票线上投注、澳洲幸运5实时开奖等服务的平台。

 当前暂无评论,快来抢沙发吧~

发布评论